【仮想通貨】日本から盗んだ数十億円もの仮想通貨が中国で換金される

2018/09/28

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1: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:27:09.87 BE:323057825-PLT(12000)

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９月１４日から１５日にかけて、仮想通貨交換所Ｚａｉｆ（ザイフ）から流出したとされる仮想通貨ビットコインのうち、１０億円相当が、すでに換金されている可能性が２６日までに明らかになりました。

ザイフを運営する事業者テックビューロによれば、流出したのは３種類の仮想通貨で合計７０億円あまりとされていますが、このうちビットコイン（単位・ＢＴＣ）は５９６６ＢＴＣで４２億５千万円です。

ネット上に公開されているビットコインの送信記録を本紙が調べたところ、流出したビットコインのうち１８億円近くが多数のアドレスに分散して送金され、
そのうち約１０億円分は、中国系の仮想通貨交換所バイナンスとみられるアドレスに送金されていることが判明しました。

バイナンスへの送金は、２ＢＴＣ（約１４０万円）をぎりぎり下回る額まで細分化したうえで、１５日から２３日までの間に７００回以上も行われています。
１日あたりの送金額は６００万円から２億８０００万円程度でした。とくに、１９日から２１日の３日間は送金が集中しており、この３日間だけで５００回以上の送金が行われました。
バイナンスは日本やアメリカなどの取引所に比べて規制が緩く、２ＢＴＣまでの取引ならば本人確認が不要とされていることから、この規制の穴をついたものとみられます。

バイナンスに送金したのが犯人自身なのか、犯人からビットコインを買った人物なのかは不明ですが、いずれにせよ、取引所を経由することで流出コインの洗浄（ロンダリング）を狙ったものです。
少なくとも、この１０億円はすでに換金されたと考えられます。
仮想通貨交換業者のセキュリティー対策の問題とともに、本人確認が甘く資金洗浄に容易に利用される取引所の存在が、大きな問題となっています。

流出ビットコイン　すでに１０億円換金か？
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-09-27/2018092701_04_1.html
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-09-27/2018092701_04_1.jpg

http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1538029629/

5: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:28:47.96: 送金完了
6: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:29:36.82: もう既に信用を担保出来てないと思うんだが
よくこんなものに価値があると思い込めてるもんだな。
16: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:35:47.47: 言われてたことまんま起こっとるな
17: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:36:24.39: 送金禁止にしたら？
19: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:37:11.18: これこそ仮想通貨の正しい使い方なんだよなあ
20: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:37:17.05: よくこんな記事かけるなと思ったら赤旗だった
25: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:43:08.26: シナの財布っすなー
26: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:44:45.03: そこまで分かってても…
31: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:50:28.54: 中国では仮想通貨って規制されたってニュース読んだけどまだやってるのか
33: 名無しさん 2018/09/27(木) 15:51:25.39: 向こうって見つかったら死刑とかなんだろ
よくやるな